证券代码：601801          证券简称：皖新传媒              公告编号：临 2023-015

               安徽新华传媒股份有限公司

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.185 元（含税）。

   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

   ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不

变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配预案内容

   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合

并 报 表 期 末 未 分 配 利润 为 5,428,355,909.72 元 ， 母 公 司 期 末 未分 配 利 润 为

   为积极回报广大股东，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司

拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：公司2022年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.85元（含税），

截至2022年12月31日，公司总股本1,989,204,737股，以此计算合计拟派发现金

红利368,002,876.35元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为51.99%。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，

相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案实施后，

剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公

司 2022 年度利润分配预案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （二）独立董事意见

  公司独立董事经过审慎考虑，基于独立判断，对公司 2022 年度利润分配预

案发表独立意见如下：公司综合考虑目前总体运营情况、所处的发展阶段、盈利

水平、资金需求等因素拟定的 2022 年度利润分配预案，能够兼顾公司的可持续

发展和投资者的合理回报，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥

用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司、股东，特别是中小股

东利益的其他情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将《公司 2022

年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公

司 2022 年度利润分配预案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。监

事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》

的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司

盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符

合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案充分考虑了公司 2022 年度盈利情况、目前的发展阶段等

因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公

司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                         安徽新华传媒股份有限公司董事会

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